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    公司治理概要

    一、實際控制人及其控制本公司情況
    公司無控制類股東,紫光集團有限公司為公司單一第一大股東。

     

    二、持股5%以上的股東、持股情況及其控股股東、實際控制人情況

    (一)持股5%以上的股東及其持股情況:

    股東名稱

    持股數量

    持股比例

    出資方式

    紫光集團有限公司

    1,970,000,000

    33.00%

    貨幣

    云南省康旅控股集團有限公司

    800,000,000

    13.40%

    貨幣

    昆明產業開發投資有限責任公司

    800,000,000

    13.40%

    貨幣

    昆明發展投資集團有限公司

    800,000,000

    13.40%

    貨幣

    昆明市國有資產管理營運有限責任公司

    昆明市交通投資有限責任公司

    云南機場集團有限責任公司

    520,000,000

    15.41%

    貨幣

    280,000,000

    120,000,000

    (二)持股5%以上股東的控股股東、實際控制人情況

    1.紫光集團股份有限公司:清華控股有限公司持有紫光集團股份有限公司51%的股份,為紫光集團股份有限公司控股股東,清華大學持有清華控股有限公司100%的股權,為清華控股有限公司的控股股東、紫光集團股份有限公司的實際控制人。
        2.云南省康旅控股集團有限公司:云南省人民政府國有資產管理監督委員會持有云南省康旅控股集團有限公司46.73%的股權,為云南省康旅控股集團有限公司的實際控制人。
        3.昆明產業開發投資有限責任公司:昆明市人民政府國有資產管理監督委員會持有昆明產業開發投資有限責任公司100%的股權,為昆明產業開發投資有限責任公司的實際控制人。
        4.昆明發展投資集團有限公司:昆明市人民政府國有資產管理監督委員會持有昆明發展投資集團有限公司100%的股權,為昆明發展投資集團有限公司的控股股東。
        5.昆明市交通投資有限責任公司、昆明市國有資產管理營運有限責任公司、云南機場集團有限責任公司:昆明市交通投資有限責任公司持有昆明市國有資產管理營運有限責任公司14.04%的股權。同時,昆明市交通投資有限責任公司依據昆明市屬投融資公司改革方案及昆國資發〔2010〕105號文件,實際控制昆明市國有資產管理營運有限責任公司,雙方存在關聯關系。昆明市交通投資有限責任公司董事、總經理同時擔任云南機場集團有限責任公司監事,云南機場集團有限責任公司與昆明市交通投資有限責任公司互為一致行動人。昆明市交通投資有限責任公司、昆明市國有資產管理營運有限責任公司、云南機場集團有限責任公司持股比例合并計算,合計持有誠泰保險股份為15.41%。昆明市人民政府國有資產管理監督委員會分別持有昆明市交通投資有限責任公司、昆明市國有資產管理營運有限責任公司100%、80.45%的股權,為昆明市交通投資有限責任公司、昆明市國有資產管理營運有限責任公司的控股股東。云南航空產業投資集團有限責任公司持有云南機場集團有限責任公司79.56%的股權,為云南機場集團有限責任公司控股股東、實際控制人。

    三、近3年股東大會主要決議

    (一)2018年第一次股東大會(暨2017年度股東大會)

    于2018年4月16日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位9家,代表公司股份數95%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于2017年度財務決算報告的議案》
        2.審議通過《關于2017年度財務報表及審計報告的議案》
        3.審議通過《關于2018年度財務預算報告的議案》
        4.審議通過《關于2017年度董事會工作報告暨董事盡職報告的議案》
        5.審議通過《關于2017年度獨立董事盡職報告的議案》
        6.審議通過《關于2017年度監事會工作報告暨及監事盡職報告的議案》
        7.審議通過《關于關聯交易管理辦法的議案》
        8.審議通過《關于修改公司章程及股東大會、董事會、監事會議事規則的議案》
       (二)2018年第二次臨時股東大會
        于2018年6月4日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位9家,代表公司股份數95%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于增加注冊資本的議案》
        2.審議通過《關于修改公司章程的議案》
       (三)2018年第三次臨時股東大會
        于2018年8月2日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數97.5%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于增加注冊資本的議案》
        2.審議通過《關于修改公司章程的議案》
        3.審議通過《關于提名李劍峰同志為公司董事的議案》
       (四)2019年第一次臨時股東大會
        于2019年1月3日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位9家,代表公司股份數93.46%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于公司董事會換屆的議案》
        2.審議通過《關于公司監事會換屆的議案》
        3.審議通過《關于修改公司章程的議案》
        4.審議通過《關于2018年中期預算調整情況報告的議案》
        (五)2019年第二次股東大會(暨2018年度股東大會)
        于2019年4月26日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位9家,代表公司股份數94.64%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于2018年財務決算報告的議案》
        2.審議通過《關于2018年度財務報表及審計報告的議案》
        3.審議通過《關于2019年財務預算報告的議案》
        4.審議通過《關于2019年度資產配置計劃的議案》
        5.審議通過《關于公司資產戰略配置規劃2019-2021的議案》
        6.審議通過《關于2018年度董事會工作報告暨董事盡職報告的議案》
        7.審議通過《關于2018年度獨立董事盡職報告的議案》
        8.審議通過《關于2018年度監事會工作報告暨監事盡職報告的議案》
        9.審議通過《關于2019年度監事會工作計劃的議案》
        10.審議通過《關于誠泰保險三年(2019-2021)發展規劃的議案》
       (六)2019年第三次臨時股東大會
        于2019年10月24日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數96.64%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過第1-3項議案,96.7%同意通過第4項議案:
        1.審議通過《關于修改公司章程的議案》
        2.審議通過《關于關聯交易管理制度的議案》
        3.審議通過《關于提名柏凌為公司第三屆董事會董事候選人的議案》
        4.審議通過《關于公司參與長期股權投資項目的議案》
       (七)2019年第四次臨時股東大會
        于2019年12月30日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數96.64%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過第1項議案,96.7%同意通過第2項議案:
        1.審議通過《關于修改公司章程的議案》
        2.審議通過《關于確認誠泰保險聯合受讓幸福人壽股權交易結果的議案》
       (八)2020年第一次臨時股東大會
        于2020年3月11日召開通訊會議。參與此次會議表決的股東單位11家,代表公司股份數98.32%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于<2019年財務決算報告>的議案》
        2.審議通過《關于<2019年度財務報表及審計報告>的議案》
        (九)2020年第二次股東大會(暨2019年度股東大會)
        于2020年4月17日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室/北京市海淀區外文大廈2層第一會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數96.64%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于<2019年度報告>的議案》
        2.審議通過《關于<2020年度財務預算報告>的議案》
        3.審議通過《關于<2019年度公司治理報告>的議案》
        4.審議通過《關于<2019年度董事會工作報告>的議案》
        5.審議通過《關于<2019年度董事盡職評價報告>的議案》
        6.審議通過《關于<2019年度獨立董事盡職評價報告>的議案》
        7.審議通過《關于<2019年度監事會工作報告暨監事盡職報告>的議案》
        (十)2020年第三次臨時股東大會
        于2020年7月23日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室/北京市海淀區外文大廈2層第一會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數98.32%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:
        1.審議通過《關于解聘普華永道會計師事務所進行年度財務報告審計的議案》
        2.審議通過《關于聘請會計師事務所進行年度財務報告審計的議案》
        3.審議通過《關于申請變更(增加)業務范圍的議案》
        4.審議通過《關于提名袁以沛先生為公司第三屆監事會監事候選人的議案》
        5.審議通過《關于提名何風志先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

    (十一)2021年第一次股東大會暨2020年度股東大會

    于2021年4月26日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室/北京市海淀區外文大廈2層第一會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數98.32%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:

    1.審議通過《關于2020年度報告的議案》

    2.審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》

    3.審議通過《關于2020年度財務報表及審計報告的議案》

    4.審議通過《關于2021年度財務預算報告的議案》

    5.審議通過《關于誠泰財產保險股份有限公司三年(2021-2023)發展規劃的議案》

    6.審議通過《關于資產戰略配置規劃(2021-2023)的議案》

    7.審議通過《關于2021年度資產配置計劃的議案》

    8.審議通過《關于2020年度董事會工作報告的議案》

    9.審議通過《關于2020年度董事盡職評價報告的議案》

    10.審議通過《關于2020年度獨立董事盡職評價報告的議案》

    11.審議通過《關于2020年關聯交易情況報告的議案》

    12.審議通過《關于修改公司章程的議案》

    13.審議通過《關于2020年度監事會工作報告暨監事盡職報告的議案》

    14.審議通過《關于誠泰保險企業負責人2017-2018年任期激勵收入的議案》

    15.審議通過《關于誠泰保險對骨干人員實施獎勵的議案》

    (十二)2021年第二次股東大會

    于2021年10月22日在云南省昆明市城投大廈19樓1903會議室/北京市朝陽區建國門外大街8號樓國際財源中心A座1626會議室召開現場會議。參與此次會議表決的股東單位10家,代表公司股份數98.32%,符合《公司法》和公司章程規定,會議合法有效。經出席會議的股東表決,100%同意通過以下議案:

    1.審議通過《關于修訂誠泰財產保險股份有限公司發展規劃管理辦法的議案》

    2.審議通過《關于修訂公司章程的議案》

    3.審議通過《關于誠泰財產保險股份有限公司董事、監事內部問責管理辦法的議案》

    4.審議通過《關于誠泰財產保險股份有限公司董事監事履職評價辦法的議案》

    5.審議通過《關于選舉張宇春先生為第三屆董事會董事的議案》

    6.審議通過《關于選舉盧昆先生為第三屆董事會董事的議案》

    7.審議通過《關于誠泰財產保險股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法的議案》

    四、股東提名董事、監事情況及董事、監事簡歷
    (一)股東提名董事、監事情況

    序號

    姓名

    職務

    提名單位

    1

    王慧軒

    董事長

    紫光集團有限公司

    2

    張萍

    副董事長

    云南省康旅控股集團有限公司(原云南省城市建設投資集團有限公司)

    3

    徐哲

    副董事長

    紫光集團有限公司

    4

    鄭鉑

    董事

    紫光集團有限公司

    5

    陳俊輝

    董事

    昆明市國有資產管理營運有限責任公司

    6

    柏凌

    董事

    紫光集團有限公司

    7

    孫鋼宏

    獨立董事

    云南省康旅控股集團有限公司(原云南省城市建設投資集團有限公司)

    8

    管云鴻

    獨立董事

    昆明產業開發投資有限責任公司

    9

    姜強

    獨立董事

    誠泰財產保險股份有限公司

    董事會提名薪酬委員會

    10

    周衛

    獨立董事

    誠泰財產保險股份有限公司

    董事會提名薪酬委員會

    11

    何風志

    獨立董事

    誠泰財產保險股份有限公司

    董事會提名薪酬委員會

    12

    詹家偉

    監事長

    職工代表大會(職工監事)

    13

    王茹

    監事

    昆明發展投資集團有限公司

    14

    於靜

    監事

    昆明市國有資產管理營運有限責任公司

    15

    連照菊

    監事

    昆明產業開發投資有限責任公司

    16

    符泓螢

    監事

    云南冶金集團股份有限公司

    17

    周云浩

    監事

    昆明市交通投資有限責任公司

    18

    郭鋼

    監事

    職工代表大會(職工監事)

    19

    肖蕾

    監事

    職工代表大會(職工監事)

    20

    袁以沛

    監事

    芯鑫融資租賃有限責任公司

    (二)董事簡歷
        公司董事會原有13名董事組成,由王慧軒同志擔任公司董事長。2021年7月,李劍峰董事提出辭任,已于2021年7月22日向第三屆董事會第十九次會議報告并向中國銀行保險監督管理委員會云南監管局報備。2021年10月,曾鋒董事提出辭任,已于2021年10月22日向第三屆董事會第二十次會議報告并向中國銀行保險監督管理委員會云南監管局報備?,F經監管機構核準任職資格,正式就任董事人數為11位,簡介如下:
        1.王慧軒,1966年出生,男,漢族,中共黨員,天津大學管理學博士,高級經濟師。1987年8月參加工作,曾任中共烏魯木齊東山區區委書記,米東新區管委會主任,中國人壽保險股份有限公司新疆分公司黨委副書記、副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司廣東分公司籌備組主要負責人、山東分公司黨委書記、總經理,中國人民人壽保險股份有限公司執行董事、副總裁,人保資本投資管理有限公司董事長、總裁?,F任紫光集團有限公司執行董事、聯席總裁。2019年2月至今,任誠泰財產保險股份有限公司董事,董事任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕139號。2019年6月至今,任誠泰財產保險股份有限公司董事長,董事長任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕594號。
        2.張萍,1973年出生,女,漢族,中共黨員,文學碩士,高級會計師。1993年7月參加工作,曾任云南省康旅控股集團有限公司(原云南省城市建設投資集團有限公司)財務管理部經理、資本運營部經理、董事會秘書、總裁助理、財務總監、副董事長等職。2017年5月至今,任誠泰財產保險股份有限公司董事,任職資格批準文號:保監許可〔2017〕516號。其中,2017年7月至2019年6月任誠泰財產保險股份有限公司董事長,任職資格批準文號:保監許可〔2017〕779號。2019年6月至今,任公司副董事長。
        3.徐哲,1967年出生,男,漢族,中共黨員,研究生學歷。1989年9月參加工作,曾任中國太平洋人壽保險股份有限公司河北分公司總經理助理、副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司總公司部門副總經理、部門總經理,人保養老金公司籌備組負責人,中青信投控股有限責任公司副總裁。2019年2月至今,任公司董事,董事任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕189號。2019年3月至今,任公司總經理,任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕310號。2019年2月至今,任公司副董事長。
        4.陳俊輝,1974年出生,男,工商管理碩士(EMBA),物流師。1995年參加工作,曾任昆明南亞國際陸港開發有限公司總經理,昆明市交通投資有限責任公司總經理助理,昆明市國有資產管理營運有限責任公司總經理?,F任昆明市交通投資有限責任公司副總經理,昆明南亞國際陸港開發有限公司董事長,昆明市國有資產管理營運有限責任公司董事、總經理。2015年11月至今,任公司董事,任職資格批準文號:保監許可〔2015〕1079號。
        5.鄭鉑,1984年出生,男,漢族,畢業于對外經貿大學財務管理專業。2006年8月參加工作,曾任德勤華永會計師事務所北京分所咨詢顧問,安永(中國)企業咨詢有限公司高級顧問,華銳風電科技(集團)股份有限公司稅務經理,華潤醫藥集團有限公司財務管理部經理?,F任紫光集團有限公司監事、投資合作部總監。2019年2月至今,任公司董事,任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕178號。

        6.柏凌,1963年出生,男,漢族,碩士研究生,高級經濟師。1985年10月參加工作,曾任南方證券投資銀行總部(北京)副總經理兼投資銀行總部收購兼并部副總經理,中國人民健康保險股份有限公司首席投資官兼投資管理部總經理,人保資本投資管理有限公司副總裁,中青信投控股有限責任公司副總裁。2016年始兼任中國保險資產管理業協會第一屆保險資產管理產品專業委員會副主任委員;2018年6月始兼任中青恒輝資產管理有限公司董事。2019年3月至今,任公司財務負責人(任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕298號);2019年4月至今,任公司副總經理(任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕383號);2020年9月至今,任公司首席投資官(任職文號:誠泰保險辦〔2020〕268號)。2021年1月至今,任公司董事,董事任職資格批準文號:云銀保監復〔2021〕11號。

        7.孫鋼宏,1969年出生,男,漢族,北京大學碩士,律師,注冊房地產評估師?,F任北京土地整備儲備中心評標委員,北京仲裁委員會仲裁員(建設工程和房地產領域),北京德恒律師事務所執行主任。孫鋼宏董事曾在美國St. John’s University訪問研修,并在大型基礎設施建設、BOT項目國際工程總承包、工程保險、重大涉外工程仲裁、訴訟及土地開發及房地產開發、項目投融資、企業并購、融資、境內外上市、私募、國際EPC/Turnkey,DBO項目,中國企業境外投資等領域,具有豐富的法律服務經驗。2015年4月至今,任公司獨立董事,任職資格批準文號:保監許可〔2015〕328號。
        8.管云鴻,1968年出生,男,蒙古族,正高級會計師、中國注冊會計師、資產評估師、律師。1991年7月參加工作,曾任昆明機床股份有限公司證券代表,曾參與昆明機床H股、A股發行上市以及信息披露工作?,F任中審眾環會計師事務所合伙人管理委員會主任、中審眾環會計師事務所云南分所所長。2019年3月至今,任公司獨立董事,任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕266號。
        9.姜強,1976年出生,男,漢族,清華大學工商管理碩士。1999年參加工作,曾任北京中訊通信公司、中太數據通信有限公司銷售經理,北京國舜科技有限公司執行董事兼總經理?,F任北京國舜科技股份有限公司董事長兼總經理。2019年6月至今,任公司獨立董事,任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕352號。
        10.周衛,1969年出生,男,漢族,北京交通大學經濟學博士。1991年參加工作,曾任北京商品交易所企劃部總經理,中國富利進出口集團公司總經理助理,北大資源集團公司副總裁?,F任北京中源興發投資有限公司總經理,天津雷石泰合股權投資基金管理合伙企業(有限合伙)合伙人。2020年6月至今,任公司獨立董事,任職資格批準文號:云銀保監復〔2020〕287號。

    11.何風志,1977年6月出生,男,漢族,北京大學光華管理學院碩士。1998年參加工作,曾任職于西南證券、建銀國際和中信產業基金,現任北控醫療投資管理有限公司總經理。2021年1月至今,任公司獨立董事,任職資格批準文號:云銀保監復〔2021〕10號。
       (三)監事簡歷
        公司監事會由9名監事組成現經銀行保險監管機構核準任職資格,正式就任的監事為9位,簡介如下:
        1.詹家偉,1972年出生,男,漢族,中共黨員,法律碩士,工程師。1994年7月參加工作,曾任云南省鐵路設計公司工程師,云南省康旅控股集團有限公司(原云南省城市建設投資集團有限公司)法務主管、審計與法律部副經理?,F任誠泰財產保險股份有限公司監事會主席。2019年6月至今,任公司監事,任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕376號。
        2.王茹,1971年出生,女,漢族,研究生,高級會計師,1992年7月參加工作,曾任昆明國際信托投資公司財務部副經理、財務部經理,昆明產業開發投資有限責任公司職工董事、財務部經理?,F任昆明發展投資集團有限公司財務總監。2017年6月至今,任公司監事,任職資格批準文號:保監許可〔2017〕555號。
        3.符泓螢,1971年10月出生,女,漢族,中共黨員,高級會計師,1991年8月參加工作,曾任云南省建水縣白顯錳礦財務科科長,云南省建水縣錳業有限責任公司財務科科長、供銷科科長、銷售部主任,云南建水錳礦有限責任公司財務部副主任、財務總監、總會計師,云南冶金集團財務有限公司財務結算部經理、副總經理,云南冶金集團股份有限公司財會部資金管理處副處長、財務資產部資金管理處副處長、處長?,F任中國銅業有限公司財務部經理(正處級)。2015年3月至今,任公司監事,任職資格批準文號:保監許可〔2015〕262號。
        4.連照菊,1972年出生,女,漢族,中共黨員,1992年7月參加工作,曾任昆明市國有資產管理營運有限責任公司計財部副經理、計財部經理,昆明產業開發投資有限責任公司計財部經理?,F任昆明產業開發投資有限責任公司董事、財務總監。2015年11月至今,任公司監事,任職資格批準文號:保監許可〔2015〕1079號。
        5.於靜,1976年出生,女,高級會計師,1996年參加工作,曾任昆明市交通投資有限責任公司任財務部副經理?,F任昆明市國有資產管理營運有限責任公司財務總監。2015年11月至今,任公司監事,任職資格批準文號:保監許可〔2015〕1079號。
        6.周云浩,1972年出生,男,白族,高級會計師,1997年參加工作,曾任昆明市交通投資有限責任公司財務管理部經理,昆明繞城高速公路開發有限公司財務總監?,F任昆明市交通投資有限責任公司監事會主席,昆明交通產業股份有限公司財務總監。2019年12月至今,任公司監事,任職資格批準文號:云銀保監復〔2019〕698號。
        7.郭鋼,1971年出生,男,漢族,中共黨員,清華大學工商管理碩士,高級工程師。1993年7月參加工作,曾任中國包裝總公司人力資源部人事處處長,中國人民人壽保險股份有限公司工會工作部、人力資源部(兼)副總經理,中青信投控股有限責任公司人力資源部總經理?,F任誠泰財產保險股份有限公司黨委委員、紀委書記、工會委員會主席、人力資源部總經理。2020年6月至今,任公司職工監事,任職資格批準文號:云銀保監復〔2020〕288號;2021年6月至今,任公司工會委員會主席(云工財貿批字﹝2021﹞7號);2021年8月至今,任公司黨委委員、紀委書記(云國資黨企管〔2021〕96號)。
        8.肖蕾,1985年出生,女,漢族,中共黨員,工商管理碩士,中級經濟師,2008年9月參加工作,曾在人保財險昆明市分公司先后從事人力資源管理、行政管理工作,曾任誠泰財產保險股份有限公司辦公室/董監事會辦公室督辦調研處高級經理?,F任誠泰財產保險股份有限公司計劃財務部資深業務經理。2018年1月至今,任公司監事,任職資格批準文號:保監許可〔2018〕38號。

    9.袁以沛,1972年出生,男,漢族,工商管理碩士,1996年參加工作,曾在花旗銀行企業金融部、中國信托商業銀行產業中心工作,曾任巴克萊銀行投資銀行部副董事,淡馬錫富登金融控股私人有限公司副總裁,美國保盛豐投資咨詢(上海)有限公司投資部董事,澳新銀行高端客戶方案部總監,天津銀行副行長?,F任芯鑫融資租賃有限責任公司執行副總裁。2021年7月至今,任公司監事,任職資格批準文號:云銀保監復〔2021〕233號。

    五、高級管理人員簡歷、職責及其履職情況

    經銀行保險監管機構核準任職資格,公司高級管理人員如下:

    1.徐哲,誠泰財產保險股份有限公司副董事長、總經理,1967年出生,男,漢族,中共黨員,研究生學歷。1989年9月參加工作,曾任中國太平洋人壽保險股份有限公司河北分公司總經理助理、副總經理,中國人民人壽保險股份有限公司總公司部門副總經理、部門總經理,人保養老金公司籌備組負責人,中青信投控股有限責任公司副總裁。2019年2月至今,任公司董事(任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕189號);2019年3月至今,任公司總經理(任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕310號);2019年2月至今,任公司副董事長。工作分工:主持公司經營管理全面工作,分管辦公室/黨委辦公室/董監事會辦公室、戰略企劃部/黨委宣傳部、人力資源部/黨委組織部、信息技術部、銷售中心(重要客戶部,渠道業務部/銀行保險部,銷售管理部,科技保險部/創新發展部)。

    2.李華輝,誠泰財產保險股份有限公司副總經理,1963年出生,男,漢族,中共黨員,工商管理碩士,高級經濟師。1982年1月參加工作,曾任人保財險昆明市分公司黨委委員、副總經理,人保財險昆明市分公司黨委書記、總經理,參與誠泰財產保險股份有限公司籌備工作。2012年4月至今,任公司副總經理(副總經理任職資格批準文號:保監產險〔2012〕396號)。工作分工:分管健康保險事業部、農險管理部,負責云南分公司全面工作。

    3.柏凌,誠泰財產保險股份有限公司副總經理、財務負責人、首席投資官,1963年出生,男,漢族,碩士研究生,高級經濟師。1985年10月參加工作,曾任南方證券投資銀行總部(北京)副總經理兼投資銀行總部收購兼并部副總經理,中國人民健康保險股份有限公司首席投資官兼投資管理部總經理,人保資本投資管理有限公司副總裁,中青信投控股有限責任公司副總裁。2016年始兼任中國保險資產管理業協會第一屆保險資產管理產品專業委員會副主任委員;2018年6月始兼任中青恒輝資產管理有限公司董事。2019年3月至今,任公司財務負責人(任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕298號);2019年4月至今,任公司副總經理(任職資格批準文號:銀保監復〔2019〕383號);2020年9月至今,任公司首席投資官(任職文號:誠泰保險辦〔2020〕268號)。工作分工:分管計劃財務部、投資中心。

    4.周萬龍,誠泰財產保險股份有限公司副總經理、總精算師,1972年出生,男,漢族,北京大學經濟學碩士,產險精算師、高級經濟師。1995年9月參加工作,曾任中國太平洋財產保險股份有限公司精算部準備金處副處長(主持工作),先后任安邦財產保險股份有限公司精算責任人、總精算師、副總經理。2019年7月至今,任公司副總經理、總精算師(副總經理任職資格批準文號:云銀保監復〔2019〕430號,總精算師任職資格批準文號:云銀保監復〔2019〕431號)。工作分工:分管產品精算部/再保部、運營中心(車險管理部,非車險管理部,信用保證保險管理部,理賠管理部/客戶服務部),協助分管計劃財務部。

    5.唐芳玲,誠泰財產保險股份有限公司審計責任人。1966年出生,女,漢族,中共黨員,經濟師。1986年8月參加工作,曾任中國人民銀行水富縣支行工會主席、黨組書記、行長,中國銀行業監督管理委員會昭通監管分局黨委委員、副局長,誠泰財產保險股份有限公司黨委工作部部長、工會委員會主席、黨委委員、紀委書記。2019年12月至今,任公司審計責任人(任職資格批準文號:云銀保監復〔2019〕697號)。工作分工:分管審計稽核部。

    6.李年生,誠泰財產保險股份有限公司副總經理,1971年出生,男,白族,中共黨員,工商管理碩士,經濟師,注冊會計師。1993年7月參加工作,曾任人保財險昆明市分公司春城營業部副總經理、武成營業部總經理,人保財險昆明市分公司車險部經理、人保財險昆明市分公司黨委委員、總經理助理,參與誠泰財產保險股份有限公司籌備工作并歷任誠泰財產保險股份有限公司業務管理部總經理、戰略企劃部總經理、職工董事、審計責任人、總經理助理。2021年6月至今,任公司副總經理(任職資格批準文號:保監許可〔2014〕648號)。工作分工:協助分管運營中心(車險管理部,非車險管理部,信用保證保險管理部,理賠管理部/客戶服務部),負責科技保險專項工作。

    7.楊建靈,誠泰財產保險股份有限公司董事會秘書、合規負責人、首席風險官、法律責任人,享受副總經理級待遇。1969年出生,男,漢族,北京大學訴訟法學碩士。1994年7月參加工作,曾任中國人??毓晒緣垭U公司籌備組法律處負責人,中國人民人壽保險股份有限公司合規部、風險管理部總經理,中青信投控股有限責任公司法務總監,誠泰財產保險股份有限公司總經理助理。2019年5月至今,任公司首席風險官(任職文號:誠泰董發〔2019〕16號);2019年8月至今,任公司合規負責人(任職資格批準文號:云銀保監復〔2019〕487號);2020年1月至今,任公司法律責任人(任職文號:誠泰保險干〔2020〕1號);2020年9月至今,任公司董事會秘書(任職資格批準文號:云銀保監復〔2020〕425號);2021年6月至今,享受公司副總經理級待遇(任職文號:誠泰董發〔2021〕5號)。工作分工:分管法律合規部/風險管理部、招標工作,協助分管辦公室/黨委辦公室/董監事會辦公室。

    8.許振輝,誠泰財產保險股份有限公司總經理助理、首席信息技術官。1964年出生,男,漢族,中國人民解放軍南京通信工程學院計算機專業學士。1984年8月參加工作,曾任總參61研究所工程師,中國人民保險公司泉州市分公司營業部人身險科科長助理,中國人壽保險公司泉州市分公司業務部副經理、經理、團體業務管理部經理兼業務處理中心主任,中國人壽保險公司泉州市分公司黨委委員、副總經理,中國人壽保險福建省分公司信息技術部總經理,中國人保壽險信息技術部總經理,天圓再保險股份有限公司籌備組負責人、擬任董事長。2019年1月至今,任公司首席信息技術官(任職文號:誠泰保險干〔2019〕1號);2021年9月至今,任公司總經理助理(任職資格批準文號:云銀保監復〔2021〕331號)。工作分工:協助分管信息技術部。

    六、公司股東出質公司股權情況

    1.公司股東單位云南宇恒投資開發有限公司以持有誠泰財產保險股份有限公司100,000,000股的股份向云南融智資本管理有限公司提供質押擔保。目前該股權質押仍處于持續狀態。
        2.公司股東單位昆明產業投資開發有限責任公司以持有誠泰財產保險股份有限公司400,000,000股的股份向建設銀行城南支行提供質押擔保。目前該股權質押仍處于持續狀態。
        3.公司股東單位昆明市國有資產管理運營有限責任公司以持有誠泰財產保險股份有限公司520,000,000股的股份向渝農商金融租賃有限責任公司提供質押擔保。目前該股權質押處于持續狀態。
        4.公司股東單位云南省康旅控股集團有限公司以持有誠泰財產保險股份有限公司800,000,000股的股份向云南省產業投資基金有限責任公司提供質押擔保。目前該股權質押處于持續狀態。
        5.公司股東單位昆明市交通投資有限責任公司以持有誠泰財產保險股份有限公司280,000,000股的股份向中國光大銀行股份有限公司昆明分行提供質押擔保。目前該股權質押處于持續狀態。

    七、公司部門設置情況

    序號及部門名稱

    部門職責

    1.辦公室

    負責公司日常辦公組織、公文和信息等的流轉傳遞、后勤保障等工作。

    2.黨委辦公室

    作為黨委綜合辦事機構,履行綜合、服務、組織、協調、監督等職能。

    3.董監事會辦公室

    承擔公司股東大會、董事會、監事會等公司治理機構的運轉服務。

    4.戰略企劃部

    負責公司日常經營企劃、各級機構管理等工作。

    5.黨委宣傳部

    負責公司黨委總體宣傳和公司品牌建設宣傳工作。

    6.人力資源部

    負責公司人事、薪酬績效、招聘培訓等人力資源管理相關工作。

    7.黨委組織部

    負責黨組織建設等工作;負責工會、共青團、婦聯等群團工作。

    8.計劃財務部

    負責公司會計核算、財務預算、有價單證管理等財務管理相關工作。

    9.產品精算部

    負責公司準備金評估、償付能力管理;產品開發、管理等工作。

    10.再保部

    負責公司再保險管理等工作。

    11.法律合規部

    負責公司法律事務、合規管理等工作。

    12.風險管理部

    負責公司風險管理等相關工作。

    13.信息技術部

    負責公司信息系統建設、數據標準建立、統計管理等相關工作。

    14.審計稽核部

    負責公司審計、稽核等相關工作。

    15.紀檢監察室

    負責公司黨的紀律檢查和行政監察工作;負責黨風廉政建設工作等。

    16.車險管理部

    負責公司車險業務承保管理、業務分析和業務規劃等車險業務管理相關工作。

    17.非車險管理部

    負責公司非車險業務承保管理、業務分析和業務規劃等非車險業務管理相關工作。

    18.農險管理部

    負責公司農業保險業務管理的相關工作。

    19.信用保證保險管理部

    負責公司信用保證保險業務管理的相關工作。

    20.理賠管理部

    負責公司理賠管理、理賠分析等理賠管理相關工作。

    21.客戶服務部

    負責執行和落實公司客戶服務等相關工作。

    22.重要客戶部

    負責公司重要客戶的服務與管理工作。

    23.渠道業務部

    負責公司渠道業務的管理等相關工作。

    24.銀行保險部

    負責公司銀保業務的相關工作。

    25.銷售管理部

    負責銷售團隊、策略、分析等銷售管理相關工作。

    26.科技保險部

    負責公司科技保險業務等相關工作。

    27.創新發展部

    負責電網銷等新業務渠道拓展的相關工作。

    28.健康保險事業部

    負責統籌組織公司健康保險/意外保險業務銷售和實施公司健康管理服務工作,以及兩者政策研究、發展規劃、市場分析、運營管理和平臺建設等工作。

    29.投資中心

    負責公司資產配置管理,資金運用等相關工作。

     

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